Junta General de Accionistas

Fecha de publicación: 16 de Febrero del 2005
Fecha en que ocurrió: 15 de Febrero del 2005
Emisor: Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V.

La Junta Directiva de BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., CONVOCA a sus accionistas a una Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer asuntos de carácter ordinario, a celebrarse en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., ubicadas en Urbanización Jardines de la Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, el día jueves 17 de febrero de 2005, de las 17:00 horas en adelante, en primera convocatoria.

 

Quórum

: El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de mil una acciones (1001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de votos presentes o representados.

 

La agenda para esta Junta será la siguiente:

 

 

  • Lectura del acta anterior.

 

  • Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2004.

 

  • Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2004.

 

  • Informe del Auditor Externo;

 

  • Nombramiento de Auditor Externo y fijación de emolumentos y designación de Suplente

 

  • Nombramiento de Auditor Fiscal y fijación de emolumentos, y designación de Suplente;

 

  • Elección de Junta Directiva para el período 2005-2008

 

  • Aplicación y Distribución de Utilidades;

 

  • Varios.

 

SEGUNDA CONVOCATORIA

. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día siguiente, viernes 18 de febrero de 2005, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., ubicadas en Urbanización Jardines de la Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida las Carretas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad Quórum. La Junta General Ordinaria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas y las resoluciones serán válidas por mayoría de los votos presentes.

 

Rolando Duarte Schlageter

Presidente -Representante Legal-