Acuerdos en Junta Ordinaria y Extraordinaria de la Bolsa de Valores de El Salvador

Por este medio se informa al mercado que el día jueves 23 de febrero de 2006 se celebró Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de El Salvador en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

Asuntos de Carácter Ordinario

• Se conoció y aprobó la Memoria de Labores
• Se conocieron y aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2005
• Se conoció del Informe del Auditor Externo
• Se nombró Auditor Externo a la Sociedad Figueroa Jimenez & Co. S.A., designando como suplente a la Sociedad Ernst Young El Salvador S.A. de C.V.
• Se nombró Auditor Fiscal a la Sociedad Figueroa Jimenez & Co. S.A., designando como suplente a la Sociedad Ernst Young El Salvador S.A. de C.V.
• La Bolsa de Valores generó durante el año 2005, utilidades netas de impuesto y reserva legal de US $ 511,609.04. Por lo que, las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores más las utilidades del año 2005 ascienden a US$ 1,358,119.23. Junta General de Accionistas acordó distribuir dividendos de US$100.00 por acción, que sería tomado del remanente de utilidades del año 2002 y parte de las utilidades del año 2003

Asuntos de Carácter Extraordinaria

• Posterior a la distribución de dividendos acordada en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada esta misma fecha, la Junta Directiva acordó incrementar el capital social en US$ 1,200,000.00, llevando el capital social a US$ 3,200,000.00, mediante la capitalización de las utilidades retenidas por un monto de US$ 1,158,119.23, más la capitalización de una parte de la reserva legal por US$41,880.77
• Se acordó modificar el pacto social en la cláusula referente al capital social elevándolo a US$ 3,200,000.00, que constituirá el capital mínimo de la Sociedad; además, se acordó modificar el valor nominal de las acciones, disminuyéndolo de US$1,000.00 a US$32.00, incrementando el número de las acciones de 2,000 a 100,000 acciones. De tal manera que por cada acción de valor nominal de US$ 1,000.00 le serán sustituidas por 50 acciones de valor nominal US$32.00. Así el nuevo capital social estaría compuesto por 100,000 acciones de US$32.00 cada una.
• Se acordó designar al Presidente y al Vicepresidente de la Junta Directiva como ejecutores especiales de los acuerdos tomados, facultándolos a actuar conjunta o separdamente.