Acuerdos de la Junta General de Accionistas del 28/02/2006

En Junta General de Accionistas, celebrada a las dieciocho del día trece de febrero del año dos mil seis, se aprobaron los siguientes acuerdos:

PUNTOS DE CARACTER ORDINARIO:

III. Se aprobó la Memoria de Labores de la Junta Directiva y Estados Finnacieros del Ejercicio Económico del año 2005, de AFP CRECER y el Fondo de Pensiones.

IV. Se aprobó la distribución del cien por ciento de las utilidades distribuibles.

V. Se aprobó el nombramiento del Auditor Externo y Auditor Fiscal, con sus respectivos suplentes y fijación de emolumentos; quedando de la siguiente manera: López Salgado, S. A. de C. V, como Auditor Externo y Auditor Fiscal y como suplentes Figueroa Jiménez, S. A. de C. V.

VI. Elección de Nuevos Directores, después de conocer la renuncia de la actual Junta Directiva, tanto de Directores Propietarios, como Directores Suplentes; se eligió la Junta Directiva, que durará en el ejercicio de sus funciones por el período de dos años luego de la inscripción en el Registro de Comercio, quedando de la siguiente manera:

Directores Propietarios:
Director Presidente: Carlos Enrique Araujo Eserski
Director Vicepresidente: José Carlos Bonilla Larreynaga
Director Secretario: Carlos Francisco Aguilar Calderón
Cuarto Director Propietario: Miguel Arturo Dueñas Herrera
Quinto Director Propietario: Rodolfo Sánchez Giammattei.

Directores Suplentes:
Primer Director Suplente: Eduardo López Álvarez
Segundo Director Suplente: Eduardo Arturo Alfaro Bonilla
Tercer Director Suplente: José Antonio Rodríguez Urrutia
Cuarto Director Suplente: Roberto Alvergue Vides
Quinto Director Suplente: José Ricardo Nuila Bonilla