ACUERDOS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento del instructivo de Información Bursátil muy atentamente le informo sobre los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A., celebrada el 13 de Junio del presente año, así:

Modificación al Pacto social de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., los cuales se derivan principalmente de modificación en el número de directores que tendrá la Junta Directiva, los cuales serán cuatro Directores Propietarios y Cuatro Directores Suplentes.

La Junta Directiva queda integrada así:

• Presidente: Doctor Sergio Restrepo Isaza

• Vicepresidente: Doctor Jaime Alberto Velásquez Botero

• Secretario: Licenciado Rafael Barraza Domínguez

• Primer Director Propietario: Doctor Luis Santiago Pérez Moreno

• Director Suplente: Doctor Gonzalo de Jesús Toro Bridge

• Director Suplente: Licenciado Joaquín Alberto Palomo Déneke

• Director Suplente: Licenciado Ramón Fidelio Avila Qüelh

• Director Suplente: Doctor Pedro Luis Apostolo