Acuerdos de Junta General de Accionistas Banco Uno, S.A.

En Junta General de Accionistas de Banco Uno, S.A. acta numero 39 de fecha 18 de febrero de 2008, se presentaron los siguientes acuerdos:

• Aprobación unánime de la memoria anual de labores de la Junta Directiva del año 2007.
• El informe del auditor externo, Moreno Portillo y Asociados, S. A. de C. V., concluye en su dictamen que los Estados Financieros Auditados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Banco Uno, S.A.
• Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal que finalizo el 31 de diciembre de 2007.
• Se nombro como auditor externo, para el periodo 2008, a la firma de auditores   Moreno Portillo y Asociados, S. A. de C. V.
• Se nombro como auditor fiscal, para el periodo 2008, a la firma de auditores   Aguirre García y Compañía (KPMG).
• Aplicación de resultados del periodo, la Junta General de Accionistas, acuerda que las utilidades quedan pendientes a ser aplicadas.