CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”

“La Junta Directiva unánimemente acuerda llamar a los señores accionistas del Banco a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para tratar los puntos señalados en el Art. 223 y 224 del Código de Comercio, conforme a agenda que se presenta. Se acuerda que la sesión se lleve a cabo en primera convocatoria a las ocho horas del día diecinueve de febrero del presente año, en el salón “A” de las instalaciones de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), situadas en Pasaje Senda Florida Norte número ciento-cuarenta, Colonia Escalón, de esta ciudad; y si no hubiera quórum en esa fecha, se acuerda celebrar la sesión a la misma hora, el día veinte de febrero , en las mismas instalaciones de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), PARA CELEBRAR LA SESIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

El texto aprobado de la Agenda es el siguiente:

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

1. Verificación del quórum;
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, sobre el ejercicio que finalizó el día treinta y uno de diciembre de dos mil siete;
4. Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados  y el estado de cambio en el patrimonio, del ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil ocho;
5. Aprobación o improbación de los dos puntos anteriores;
6. Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Sociedad;
7. Aplicación de las utilidades;
8. Nombramiento del Auditor Externo, del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos; así como nombramiento de sus suplentes;
9. Reestructuración de la Junta Directiva

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTAORDINARIO:

1.       Modificaciones al pacto social por adecuación  a las reformas del Código de Comercio;

2.       Nombramiento de ejecutor o ejecutores especiales para cumplimiento de los acuerdos.

La Junta Directiva por unanimidad aprueba la agenda presentada, así como las fechas y el lugar propuesto, y autoriza al Secretario de la misma, para que el primero suscriba las convocatorias indicando el quórum del presencia y de votación requeridos según la ley y los estatutos de la sociedad; y se autoriza a la Administración superior para que coordine las publicaciones de ley en los medios correspondientes.”