ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Febrero 2009

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Junta General de Accionistas de Scotia Inversiones, S.A. de C.V. Corredores de Bolsa, celebrada el día 6 de febrero de 2009, se acordó los siguientes puntos:

APLICACION DE RESULTADOS.

Se acordó repartir las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil ocho, en la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (US$520,046.62).

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES. 

Se acordó:

1) Nombrar como Auditores Externos a la sociedad “KPMG, S.A.”;

2) Nombrar como Auditor Fiscal a la firma “Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.”

3) Nombrar como Auditores Externos Suplentes y Auditores Fiscales Suplentes a la firma “Zelaya Rivas Asociados y Compañía”

REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS.

Se acordó reestructurar la Junta Directiva, quedando integrada de la siguiente forma:

DIRECTOR PRESIDENTE: ROBERT ANTHONY WILLIAMS CISNEROS, mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: RENE MAURICIO GUARDADO RODRIGUEZ, mayor de edad, Ingeniero Electricista, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR SECRETARIO: DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR SUPLENTE: ANA GRACIELA TREJO PADILLA, mayor de edad, Contadora, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR SUPLENTE: MARCELO SUAREZ CASTILLO, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR SUPLENTE: ANA GUADALUPE GONZALEZ DE VALDES, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador.

Esta Junta Dirnes por el resto del período para el que fue electa la actual Junta Directiva, que finaliza el trece de febrero de dos mil diez, y que ejerza sus funciones ad honorem como se ha llevado a cabo hasta ahora.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Se acordó incrementar el capital social de la Sociedad que a su vez constituye el capital mínimo de la sociedad y que actualmente es de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado y dividido en SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS acciones comunes y nominativas de un valor nominal de cien colones cada una, equivalente a once dólares de los Estados Unidos de América con cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y un millonésimas de dólar de los Estados Unidos de América, en TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más, por capitalización de utilidades correspondientes al ejercicio dos mil ocho, de tal forma que el nuevo capital social será de SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado y dividido en SESENTA Y NUEVE MIL  acciones comunes y nominativas de un valor nominal de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

MODIFICACION AL PACTO SOCIAL POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y POR ADECUACION A LAS REFORMAS DEL CODIGO DE COMERCIO.

Se acordó que en razón de adecuar el pacto social de la sociedad, a las últimas reformas del Código de Comercio, vigentes desde el día seis de julio del año recien pasado, se propone hacer las siguientes modificaciones al pacto social:

ARTÍCULO UNO, únicamente respecto al domicilio de la sociedad; ARTÍCULO CUATRO Y CINCO en razón de la aprobación del aumento de capital social antes relacionado, así como las cláusulas vinculadas con este; ARTÍCULO OCHO de las acciones, únicamente respecto a la firma en la emisión de los certificados de acciones, autorizando a cualquiera de los directores de la Junta Directiva y al Secretario o quien haga sus veces para que suscriban los certificados de acciones; ARTÍCULO TRECE en lo referente a la integración de la Junta Directiva; ARTÍCULO CATORCE relativo a las sesiones de Junta Directiva, incluyendo las reuniones por video conferencia; ARTÍCULO QUINCE en lo relativo a la representación de la sociedad, en el sentido de otorgar la representación extrajudicial en forma conjunta o separada al Presidente y Vicepresidente, y delegar para todos los aspectos relacionados con la procuración de la sociedad, a un representante legal judicial, que corresponderá al miembro de la Junta Directiva que la Junta General de Accionistas designe al momento de la elección de la Junta Directiva. También podrá la Junta General de Accionistas, si así lo dispone, al momento de elegir la Junta Directiva, delegar en ésta la designación de la persona que tendrá la representación legal judicial de la sociedad, que podrá recaer sobre un miembro de la Junta Directiva ó en un Gerente, de conformidad con el artículo doscientos sesenta del Código de Comercio; ARTÍCULO DIECIOCHO en lo relativo a la vigilancia de la sociedad; ARTÍCULO DIECINUEVE en lo relativo a la disolución de la sociedad; y finalmente el ARTÍCULO VEINTE relativo a la diferencia entre los socios; y al mismo tiempo se recomienda transcribir el resto de los artículos que conforman la escritura de constitución de sociedad para que en un solo instrumento aparezcan las disposiciones que la rigen.