Acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Fecha de publicación: 20 de Febrero del 2009
Fecha en que ocurrió: 05 de Marzo del 2009
Emisor: Inversiones Financieras Cuscatlan, S.A.

Acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Financieras Citibank, S.A. realizada el pasado viernes 20 de febrero de 2009  

Con relación a los principales asuntos de carácter ordinario, la junta acordó:

 

IV. Aplicación y Distribución de Utilidades: Se acordó aplicar las utilidades del ejercicio 2008  por un total de $17,185,912.85 de la manera siguiente:  

 

a)    Aplicar $1,749,175.06 a la reserva legal, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Bancos, con lo cual la reserva legal acumulada ascenderá a $17,903,972.60.

 

b)    Repartir en concepto de dividendos la cantidad de $1,198,651.82 La ejecución de este acuerdo estaría sujeta al cumplimiento de todas las normativas, aprobaciones y regulaciones  internas del conglomerado financiero internacional al que pertenece Inversiones Financieras Citibank, S.A.

 

c)     Retener en la cuenta de Resultados por Aplicar – Utilidad de Ejercicios Anteriores la cantidad de $14,238,095.97 para fortalecer el patrimonio de la sociedad.                   

 

 

 

 

 

 

 

V. Reestructuración de Junta Directiva: Reestructurar La Junta Directiva de La Sociedad, de manera que la misma queda conformada de la siguiente manera:

 

Director Presidente:                     Raúl Armando Anaya Elizalde

Director Vicepresidente:     Álvaro Jaramillo Escallón

Director Secretario:            George Christopher Lalama Rovayo  

Primer Director Suplente:  Edgardo del Rincón Gutiérrez

Segundo Director Suplente: Manuel Calvillo Aranda  

Tercer Director Suplente:     Samuel Libnic

 

VI. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2009: Acuerdan nombrar para el  ejercicio fiscal del año dos mil nueve, como Auditor Externo Propietario a la firma KPMG, S.A. y como Auditor Externo Suplente a la firma Moreno Portillo y Asociados, S.A. de C.V.

 

VII. Nombramiento del Auditor Fiscal para el año 2009: Acuerdan nombrar para el  ejercicio fiscal del año dos mil nueve, como Auditor Fiscal Propietario a la firma KPMG, S.A. y como Auditor Fiscal Suplente a la firma Moreno Portillo y Asociados, S.A. de C.V.