Asamblea General de Accionistas  de dicha sociedad en sesión celebrada en esta ciudad ,el día 20 de febrero del año 2009.

A)      PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

1-       PUNTO UNO-Verificación del Quorum y elaboración del acta respectiva.: Se determina que existe quórum legal suficiente.

2-       PUNTO DOS- Memoria de labores de la Junta Directiva  correspondiente al año 2008 es aprobada  por unanimidad de los presentes

3-       PUNTO TRES- Balance General al 31 de  Diciembre de 2008, Estado de Pérdidas y Ganancias  del 1ero. de enero al 31 de Diciembre 2008, Los cuales fueron aprobados por unanimidad de los presentes.

4-       PUNTO CUATRO- Informe de los Auditores Externos: La asamblea se  dio por informada.

5-       PUNTO CINCO- Aplicación de utilidades al 31 de Diciembre del 2008: La asamblea después de escuchar la moción de la Junta Directiva  y los argumentos ya expresados acordó por unanimidad aceptar la moción, o sea:

A)      Distribuir en concepto de dividendos en efectivo, que se pagaran en matemática proporción a las acciones que cada accionista posea, la cantidad de TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA así: provenientes de las utilidades distribuibles  del ejercicio económico del año dos mil seis la cantidad de CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON CINCO CENTAVOS  DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y provenientes de las utilidades  distribuibles del ejercicio económico  del año  dos mil siete  la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO DOLARES  CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y

B)      Dejar pendiente de aplicación la suma de NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES  CON DIEZ CENTABOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA compuesta por utilidades  distribuibles del año dos mil siete la cantidad de  DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS  DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y utilidades distribuibles del año dos mil ocho  la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS MILNOVECIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES  CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE  DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

6-       PUNTO SEIS- Nombramiento de los  auditores externos y fijación de sus emolumentos para el ejercicio  del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009: El presidente de la asamblea propuso, en nombre de la Junta Directiva, continuar con la firma de auditores  externos CORPEÑO Y ASOCIADOS, y como suplente del despacho BENJAMIN WILFRIDO NAVARRETE Y COMPAÑÍA.

7-       PUNTO SIETE- Nombramiento del auditor fiscal para el ejercicio económico  del 1 de enero al 31 de diciembre del  2009: La Junta Directiva  propuso que continúe como auditor fiscal para este período  la  firma  “CORPEÑO Y ASOCIADOS”, la Asamblea aprobó  por unanimidad la propuesta de  la Junta Directiva.

8-       Cualquier asunto que pueda ser legalmente tratado: No se consideró ningún tema bajo este punto.

C)      PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.   1-       Aumento de capital social, según bases que establecerá la Junta.