EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA, denominación que se puede abreviar AFP CRECER, S.A. de este domicilio, CERTIFICA: que en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas se encuentra el punto de carácter ordinario del acta número CUARENTA Y CINCO, que corresponde a la sesión de fecha diez de junio del año dos mil nueve, celebrada en la Sala de Juntas del Edificio Crecer, tercer nivel, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo, número mil cien, San Salvador, en el cual CONSTA:
- Que Los accionistas presentes y/o representados de las acciones en que está dividido el capital social, conociendo la disposición por parte de los miembros de la Junta Directiva, por unanimidad de votos acuerdan nombrar como Directores Propietarios y Suplentes, a las siguientes personas:
Directores Propietarios: Presidenta Ejecutiva: Ruth Del Castillo de Solórzano, mayor de edad, Licenciada en Economía, del domicilio San Salvador, de Nacionalidad Salvadoreña; Director Vicepresidente: José Carlos Bonilla Larreynaga, mayor de edad, Economista, del domicilio de Santa Tecla, departamento de la Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña; Director Secretario: Carlos Francisco Aguilar Calderón, mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Antiguo Cuscatlan, Departamento de La Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña; Cuarto Director Propietario: Mauricio Interiano Orellana, mayor de edad, Ingeniero Eléctrico, del domicilio de Antiguo Cuscatlan, departamento de La Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña; Quinto Director Propietario: Alberto Acosta Vidal, mayor de edad, Economista, del domicilio Nuevo Cuscatlan, departamento de La Libertad, de Nacionalidad Costarricense. Directores Suplentes: Primer Director Suplente: Luis Rolando Álvarez Prunera, mayor de edad, Empresario Industrial, del domicilio de San Salvador, de Nacionalidad Salvadoreña; Segundo Director Suplente: Rolando Arturo Larín Arévalo, mayor de edad, Contador, del domicilio de Antiguo Cuscatlan, departamento de La Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña; Tercer Director Suplente: José Antonio Rodríguez Urrutia, mayor de edad, Ingeniero en Ciencias de La Computación, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña; Cuarto Director Suplente: José Miguel Carbonell Belismelis, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador, de Nacionalidad Salvadoreña; Quinto Director Suplente: Víctor Javier Alfaro Camacho, mayor de edad, Administrador, del domicilio de San Salvador, Departamento de la Libertad, de Nacionalidad Salvadoreña. Quienes duraran en el ejercicio de sus funciones por el periodo de dos años a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio.
