Junta General de Accionistas

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de febrero de 2010, a las 17:00 horas, en su domicilio social ubicado en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo y C. La Reforma, Colonia San Benito, San Salvador.

Acuerdos de puntos ordinarios:

I)  Se aprobaron la gestión, el Balance General, el Estado de Resultados relacionado y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

II) Se repartió US$12.86 por acción, haciendo un total de US$9,002,000.00

III) Se nombró a PriceWaterhouseCoopers, S.A., como Auditores Externo y Fiscal, para el ejercicio económico 2010 y como suplentes a Figueroa Jiménez & Co., S.A. (BDO)

Acuerdos de puntos extraordinarios:

Modificación del Pacto Social:

a)    Se modificó el Pacto Social en las cláusulas SEGUNDA, QUINTA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA SÉPTIMA, VIGÉSIMA SEXTA, VIGÉSIMA SÉPTIMA Y CUADRAGÉSIMA.

b)    Se aumentó el capital social en US$400,000.00 – aumentó la acción a US$12.00

c)     Se aprobaron los estatutos de la Sociedad.