Convocatoria Junta General de Accionistas

SCOTIA SEGUROS S.A.

En Junta Directiva de la sociedad Scotia Seguros, S.A. se acordó convocar a los señores accionistas a celebrar la Junta General Ordinaria. Dicha Junta se llevará a cabo en primera convocatoria el día Jueves 23 de febrero de 2010, a las 15 horas.

La sesión se realizará en las instalaciones de la sociedad, ubicadas en Calle Loma Linda Nº 223, Colonia San Benito, de esta ciudad; y si no hubiere Quórum en esa fecha se señala la misma hora, del día 24 de febrero del presente año en el mismo lugar señalado, a efecto de celebrar la sesión en segunda convocatoria.

El texto aprobado de la Agenda es el siguiente:

1.     Verificación del quórum

2.     Lectura y aprobación del acta anterior

3.     Conocimiento de la memoria de labores de la Junta Directiva, sobre el ejercicio que finalizó el día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

4.     Conocimiento del Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de cambios en el Patrimonio, del ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

5.     Conocimiento del informe del Auditor Externo de la Sociedad.

6.     Tomar acuerdo de los puntos 3 y 4.

7.     Aplicación de resultados.

8.     Nombramiento del Auditor Externo, del Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos; así como nombramiento de sus suplentes.

9.     Elección de Junta Directiva y del Representante Legal Judicial y fijación de sus emolumentos.