Acuerdos Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A

Acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A., celebrada el 10 de Febrero del presente año, así:

• Reestructuración de la Junta Directiva para finalizar el período 2010 – 2012, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente                                          Dr. Sergio Restrepo Isaza

Director Vicepresidente                     Dr. Jaime Alberto Velásquez Botero

Director Secretario                             Lic. Ramón Fidelio Avila Qüehl

Primer Director Propietario                Dr. Luis Santiago Pérez Moreno

Director Suplente                               Dr. Gonzalo de Jesús Toro Bridge

Director Suplente                               Lic. Joaquín Alberto Palomo Déneke

Director Suplente                               Dr. Pedro Luis Apóstolo

Director Suplente                               Lic. Eduardo David Freund Waidegorn

• Se nombro como Auditor Externo y Fiscal a la firma PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V.

• Se acordó distribuir dividendos por la cantidad de US$85,750,000.00 equivalente a US$4.90 por acción.