Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas

A efectos de comunicarle hechos relevantes, a continuación le informo de los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. celebrada a las diecisiete horas del día veinticuatro de febrero de 2011, en el Salón Mesoamérica del Hotel Crowne Plaza, San Salvador:

ASUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO:

I.     Por unanimidad se acordó omitir la lectura del acta anterior.

II.    Por unanimidad se aprobó la Memoria de Labores correspondiente al año 2010.

III.  El Lic. Oscar Urrutia Viana de nuestros auditores externos BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A., presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y dió lectura al dictamen del Auditor Externo los cuales se aprobaron por unanimidad por los accionistas presentes y representados.

IV. Se nombró la Junta Directiva para el período 2011-2014 resultando electas las siguientes personas:

Presidente:                   Licenciado Rolando Arturo Duarte Schlageter

Vicepresidente:             Licenciado Jorge Alfonso Zablah Siri

Secretario:                    Ingeniero Benjamín Salvador Valiente Argueta

Tesorero:                      Licenciado Roger Martín Avilez Herdocia

Directores Propietarios:

Doctor José Guillermo Hidalgo Qüehl

Ingeniero Paolamaría Valiente Catani

Ingeniero Claudia María López Novoa

Directores Suplentes:  

Licenciado Gerardo Antonio Balzaretti Kriete

Ingeniero Eduardo Arturo Alfaro Barillas

Ingeniero Víctor Miguel Silhy Zacarías

Licenciado Marcelo Suárez Castillo

                                            &nbsado Francis Eduardo Girón

Licenciado Miguel Angel Simán Dada

Licenciado Andrés Roshardt Llort

V.   Se nombró como Auditor Externo Propietario a la firma Figueroa Jimenez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma KPMG, S.A.

VI. Se nombró como Auditor Fiscal a la firma Figueroa Jimenez & Co, S.A. y como Suplentes a la firma KPMG, S.A.

VII. Se aprobó la distribución de utilidades a razón de US$1.00 por acción.