Acuerdos Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Acuerdos Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Aseguradora Agrícola Comercial  Sociedad Anónima

Se acordó la distribución entre los accionistas  de SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$750,000.00) en concepto de dividendos  tomados  de las utilidades de ejercicios anteriores, con un valor de DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US$0.10) por acción.

Se acordó nombrar auditor externo y auditor fiscal  de la Aseguradora a la firma KPMG, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Como auditor fiscal suplente se acordó nombrar por unanimidad de votos  al despacho  Zelaya Rivas, Asociados  y Compañía.

La Junta General Extraordinaria ACUERDA:

I.Aumentar el capital social de la suma en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$2,500,000.00) más,  mediante la emisión de  2,500,000 nuevas acciones iguales, comunes y nominativas de un valor nominal de  UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a efecto de que la sociedad gire en lo sucesivo con un capital social de DIEZ MILLONES DE DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN UNA SOLA SERIE DE 10,000,000 de acciones  de un valor nominal de  UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Las acciones derivadas del aumento de capital  son suscritas por los accionistas  presentes y/o representados  en la misma proporción de las que actualmente  son tenedores legítimos  quienes en este acto  ejercen su derecho de suscripción preferente.

II. Al pago de las nuevas acciones se verificará en su totalidad por capitalización de utilidades distribuibles correspondientes a los ejercicios fiscales  de los años dos mil tres , dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete.

III. Designaron ejecutores especiales de los acuerdos de esa Junta General Extraordinaria al Licenciado Luis Alfredo Escalante Sol y al  Licenciado Carlos León Imberton Deneke, quienes podrán  actuar  conjunta o separadamente y quedan autorizados para que en nombre de la sociedad puedan otorgar los instrumentos y realizar los trámites que sean necesarios a este efecto.