ACUERDOS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACUERDOS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.

VI. TOMAR ACUERDO DE LOS PUNTOS TRES Y CUATRO DE AGENDA.

Luego de dar lectura a la Memoria Labores, al Balance General, al Estado de Resultados y al Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como también al Informe de los Auditores Externos, fueron aprobados por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y se tomó nota del informe del Auditor Externo, posteriormente se ordenó su archivo en los anexos del acta de la presente Junta.

VII. APLICACION DE LOS RESULTADOS.

Se explicó a la Junta General de Accionistas, que la utilidad distribuible acumulada que refleja el Estado de Cambios en el Patrimonio, es de cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres dólares con sesenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$52,664,743.61); de este total la Administración recomendó distribuir veintisiete millones doscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y dos dólares con veintitrés centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$27,251,962.23), lo que equivale distribuir la cantidad de dos dólares con noventa y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$2.93) por acción, para cada una de las nueve millones trescientas un mil once acciones en circulación.

El monto total a distribuir representa el CINCUENTA Y UNO PUNTO SETENTA Y CINCO por ciento (51.75%) del total de las utilidades distribuibles al cierre del ejercicio, que como se indicó es de cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres dólares con sesenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$52,664,743.61). Finalmente la administración recomendó que dichos dividendos, en caso sea aprobada la propuesta de distribución, se paguen en tres cuotas iguales y consecutivas durante los meses de marzo, junio y septiembre del presente año, a más tardar el día último de cada uno de dichos meses.

Se sometió la anterior propuesta de la administración a la consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad.

VIII. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES. 

La Junta General de Accionistas, después de recibir las propuestas y recomendaciones de la administración de la sociedad sobre el nombramiento de Auditores Externos y Auditor Fiscal, propietarios y suplentes, para el presente período que terminará el treinta y uno de diciembre del dos mil once, unánimemente acordó:

A) Nombrar como Auditores Externos a la firma KPMG, S.A., inscrita al número Cuatrocientos veintidós (422) en el “Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría”; con emolumentos anuales de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de servicios;

B) Nombrar como Auditores Fiscales a la sociedad Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V.,  inscrita al número tres mil cuatrocientos doce (3,412), en el “Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría”, con emolumentos anuales de TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de servicios; y

C) Nombrar como Auditores Externos Suplentes y Auditores Fiscales Suplentes a la Sociedad “Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.”, inscrita al número tres mil seiscientos catorce (3,614), en el “Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría”, habiéndose facultado a la Administración para negociar su contratación.

IX. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS.

El Señor Jean Luc Rich, en su calidad de Presidente de la Junta Generalde Accionistas, hizo del conocimiento del pleno las razones por las cuales es conveniente la participación de un mayor número de Directores Externos dentro de la Junta Directiva; también explicó que el Pacto Social de la Sociedad habilita a la Junta General de Accionistas designar el número de Directores que fuesen necesarios para fortalecer la administración y dirección de la Sociedad, con un mínimo de tres Directores propietarios e igual número de suplentes.

Por lo que tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la Administración propuso a la Junta General de Accionistas aumentar el número de miembros de la Junta Directiva a cuatro Directores Propietarios y cuatro Directores Suplentesir, aumentando un Director Propietario y su respectivo Suplente a la actual conformación de la Junta Directiva, con el fin de que estos Directores aporten su experiencia en los negocios, en el entorno económico y en el manejo de instituciones financieras. Por lo que invitó a los accionistas a presentar propuestas para elegir la nueva Junta Directiva conforme la nueva integración, si así lo aprueba también la misma Junta General.

El Licenciado Oscar Mauricio Hurtado Saldaña, representante de dos millones trescientas veinte mil ciento cuarenta y un acciones de la sociedad accionista The Bank of Nova Scotia, avaló la propuesta de la Administración y propuso al pleno que se eligiera al Ingeniero MAURICE CHOUSSY RUSCONI, para ocupar el cargo de Primer Director Propietario, y al Señor JOSE ANTONIO ITURRIAGA TRAVEZAN, para el cargo de Cuarto Director Suplente, y que además fueran nombrados en los demás cargos a los miembros que actualmente conforman la Junta Directiva por lo cual ésta quedaría integrada de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE: JEAN LUC RICH, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad canadiense, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica;

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: CARLOS MAURICIO LOMELI ALONZO, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad mexicana, del domicilio de San Salvador;

DIRECTOR SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: MAURICE CHOUSSY RUSCONI, mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ROBERT ANTHONY WILLIAMS CISNEROS, mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA,mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad;

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: SERGIO CATANI PAPINI, mayor de edad, Ingeniero Mecánico, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: JOSE ANTONIO ITURRIAGA TRAVEZAN, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad peruana, actualmente del domicilio Guatemala, República de Guatemala.

REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL. Propuso asimismo que de conformidad a la cláusula trigésima séptima del pacto social y artículo doscientos sesenta del Código de Comercio, la Representación legal Judicial para todos los aspectos relacionados con la procuración de la sociedad esté a cargo del Licenciado CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, por su calidad de abogado y además miembro de la Junta Directiva.

Hizo una breve reseña de los antecedentes profesionales de los miembros propuestos y sus capacidades. Propuso asimismo que tanto la Junta Directiva como el Representante Legal Judicial ejerzan sus funciones por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio.

Respecto a los emolumentos se propuso que los miembros de la Junta Directiva ejerzan sus funciones ad-honorem, tal como ha venido ocurriendo anteriormente.

Se sometió a los accionistas presentes y representados la propuesta anterior, habiendo sido aprobada por unanimidad.