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ACUERDOS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACUERDOS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SCOTIABANK EL SALVADOR
VI. TOMAR ACUERDO DE LOS PUNTOS TRES Y CUATRO DE AGENDA.
Luego de dar lectura a
VII. APLICACION DE RESULTADOS.
Se explicó a la Junta General de Accionistas, que la utilidad distribuible acumulada que refleja el Estado de Cambios en el Patrimonio, es de cuarenta y ocho millones seiscientos setenta mil quinientos noventa y cuatro dólares con dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$48,670,594.02), de este total la Administración recomienda distribuir veinticuatro millones novecientos sesenta y seis mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$24,966,200.00), de los cuales catorce millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta dólares con cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$14,428,480.40) corresponderían a utilidades del año 2006, y diez millones quinientos treinta y siete mil setecientos diecinueve dólares con sesenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$10,537,719.60) a utilidades del año 2007, lo que equivale a un dólar con setenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$1.75) por acción, para catorce millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientas (14,266,400) acciones en circulación. El monto total a distribuir representaría el CINCUENTA Y UNO PUNTO TRES por ciento (51.3%) del total de las utilidades distribuibles acumuladas al cierre del ejercicio, que como se indicó es de cuarenta y ocho millones seiscientos setenta mil quinientos noventa y cuatro dólares con dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$48,670,594.02). La Junta General por unanimidad, aprobó la propuesta de la Administración.
VIII. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES.
La Junta General de Accionistas, después de recibir las propuestas y recomendaciones de la administración del Banco respecto del nombramiento de Auditores Externos y Auditor Fiscal, propietarios y suplentes, acordó por unanimidad de los accionistas presentes y representados, nombrar para el próximo período que terminará el treinta y uno de diciembre de dos mil once:
A) Como Auditores Externos a la firma KPMG, S.A., inscrita al número Cuatrocientos veintidós (422) en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría; con emolumentos anuales de CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de servicios;
B) Como Auditores Fiscales a la sociedad Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., inscrita al número tres mil cuatrocientos doce (3,412), en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, con emolumentos anuales de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, más el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de servicify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt" class=MsoNormal>C) Como Auditores Externos Suplentes y Auditores Fiscales Suplentes a la Sociedad Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V., inscrita al número tres mil seiscientos catorce (3,614), en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, habiéndose facultado a la Administración para negociar su contratación.
IX. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS.
El Licenciado Carlos Mauricio Lomeli Alonzo, en nombre de la Administración del Banco, hizo del conocimiento del pleno las razones por las cuales es conveniente la participación de un mayor número de Directores Externos dentro de la Junta Directiva; también explicó que el Pacto Social del Banco habilita a la Junta General de Accionistas designar hasta un máximo de siete directores propietarios e igual número de suplentes para la conformación de la Junta Directiva, todo con el fin de fortalecer la administración y dirección de la Sociedad.
Por lo que tomado en cuenta las consideraciones anteriores, la Administración propuso a la Junta General de Accionistas aumentar el número de miembros de la Junta Directiva a cuatro Directores Propietarios y cuatro Directores Suplentes; es decir, aumentando un Director Propietario y su respectivo Suplente a la actual conformación de la Junta Directiva, con el fin de que estos Directores aporten su experiencia en los negocios, en el entorno económico y en el manejo de instituciones financieras. Por lo que se invitó a los accionistas a presentar propuestas para elegir la nueva Junta Directiva conforme la nueva integración, si así lo aprueba también la misma Junta General.
La Licenciada Ana Patricia Portillo Reyes, representante de tres millones ciento sesenta y cuatro mil sesenta y ocho acciones de la sociedad accionista Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A., avaló la propuesta de la Administración y propuso al pleno que se eligiera al Ingeniero MAURICE CHOUSSY RUSCONI, para ocupar el cargo de Primer Director Propietario, y al Señor JOSE ANTONIO ITURRIAGA TRAVEZAN, para el cargo de Cuarto Director Suplente, y que además fueran nombrados en los demás cargos a los miembros que actualmente conforman la Junta Directiva por lo cual ésta quedaría integrada de la siguiente manera:
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: JEAN LUC RICH, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad canadiense, actualmente del domicilio de San José, República de Costa Rica;
PRESIDENTE EJECUTIVO: CARLOS MAURICIO LOMELI ALONZO, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad mexicana, del domicilio de San Salvador;
SECRETARIO: CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;
PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO: MAURICE CHOUSSY RUSCONI, mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: ROBERT ANTHONY WILLIAMS CISNEROS, mayor de edad, Ingeniero Civil, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador;
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad;
TERCER DIRECTOR SUPLENTE: SERGIO CATANI PAPINI, mayor lvadoreña, del domicilio de San Salvador;
CUARTO DIRECTOR SUPLENTE: JOSE ANTONIO ITURRIAGA TRAVEZAN, mayor de edad, Ejecutivo Bancario, de nacionalidad peruana, actualmente del domicilio Guatemala, República de Guatemala.
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL. Propuso asimismo que de conformidad a la cláusula décima octava del pacto social y artículo doscientos sesenta del Código de Comercio, la Representación legal Judicial para todos los aspectos relacionados con la procuración de la sociedad esté a cargo del Licenciado CARLOS QUINTANILLA SCHMIDT, por su calidad de abogado y además miembro de la Junta Directiva.
Hizo una breve reseña de los antecedentes profesionales de los miembros propuestos y sus capacidades. Propuso asimismo que tanto la Junta Directiva como el Representante Legal Judicial ejerzan sus funciones por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio, de conformidad con el pacto social.
Acto seguido propuso: a) que los Directores Externos continúen recibiendo emolumentos en concepto de dietas, por un valor de UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por sesión ordinaria y QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por sesión extraordinaria, explicando que las sesiones ordinarias se llevan a cabo trimestralmente y las sesiones extraordinarias, siempre que sea necesario conocer y/o decidir sobre algún punto de interés para el Banco; y, b) que los Directores que son ejecutivos de cualquier sociedad miembro del Conglomerado Financiero Scotiabank El Salvador, de la casa matriz The Bank of Nova Scotia o subsidiarias de ésta, ejerzan sus cargos ad-honorem, como lo han llevado a cabo hasta ahora.
Se sometió a los accionistas presentes y representados, la propuesta de recomposición de la Junta Directiva y la conformación de la misma en la forma planteada, habiendo sido aprobada por unanimidad.