ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  DE ACCIONISTAS CTE

Se aprobó la Memoria de Labores para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre del año 2010.

 Se presentaron y aprobaron los Estados Financieros  auditados al 31 de diciembre del 2010

 Se aprueba nombrar como auditores externos  de la sociedad para el ejercicio del año dos mil once, a la firma  de auditoría ERNST & YOUNG EL SALVADOR, S.A DE C.V.

 Se acuerda nombrar como auditor fiscal a la firma de auditoría ERNST & YOUNG EL SALVADOR S.A DE C.V.

 Se acuerda Reestructuración de la Junta Directiva de la Sociedad.

Director Presidente: Daniel Hajj Aboumrad

Director Secretario: Alejandro Cantú Jiménez

Primer Director Propietario: Carlos José García Moreno Elizondo

Segundo Director Propietario: Julio Carlos Porras Zadik

Tercer Director Propietario: José Cervantes Rivera

Director Presidente Suplente: Carlos Cárdenas Blásquez

Director Secretario Suplente: Rosa Maria Machón Orellana

Primer Director Suplente: Enrique Antonio Luna Roshardt

Segundo Director Suplente: Daniel Alejandro Tapia Mejía

Tercer Director Suplente: Luis Enrique Oliveros Arreaga

Aplicación de resultados. Se aprueba repartir utilidades por la suma de  SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 7,379,232.00) provenientes del total de las utilidades distribuibles, aprobando repartir el dividendo  antes relacionado, el cual corresponde a TREINTA Y DOS  CENTAVOS  DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$0.32) por acción.

PUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

Modificación  al pacto social . El presidente  de debates propone a la Junta General de Accionistas  modificar el pacto Social  de la sociedad vigente a esta fecha , en el sentido de incluir  la figura del Gerente Ejecutivo, otorgándole iguales facultades que las del Gerente General, para lo cual se propone la  modificación  de las cláusulas “VIGÉSIMA OCTAVA: Facultades  y atribuciones de la Junta Directiva”, “TRIGÉSIMA PRIMERA: Representación Legal  y atribuciones del Director Presidente y del Gerente General”