Acuerdos Junta General de Accionistas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

Fecha de publicación: 13 de Diciembre del 2011

Fecha en que ocurrió: 20 de Diciembre del 2011

Acuerdos Junta General de Accionistas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de la Administradora de Fondos de Pensiones CRECER celebrada el trece de diciembre 2011.

 

 

Acuerdos:

Punto de Carácter Extraordinario:

 

Modificación al Pacto Social:

 

Se ha recibido la propuesta de modificar las cláusulas: las cláusulas segunda, tercera, décima cuarta, décima séptima, vigésima primera, vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima octava, vigésima novena, trigésima sexta, así como adicionar las cláusulas vigésima  segunda, vigésima tercera, vigésima séptima, trigésima.

 

Nombramiento de Ejecutores Especiales:

 

Ejecutores especiales:                       Ruth Del Castillo de Solórzano

 

 

 

Punto de Carácter Ordinario: Nombramiento de los administradores que han de integrar la Junta Directiva y fijación de sus emolumentos:

 

Se conoce de la renuncia de la Junta Directiva de AFP CRECER, S.A., tanto de Directores propietarios como Suplentes según el siguiente detalle:

 

DIRECTORES PROPIETARIOS :

 

Presidente Ejecutiva                          Ruth Del Castillo de Solórzano

 

Director Vicepresidente                     José Carlos Bonilla Larreynaga

 

Director Secretario                             Carlos Francisco Aguilar Calderón

 

Cuarto Director Propietario              Alberto Acosta Vidal

 

 

DIRECTORES SUPLENTES::

 

Primer Director Suplente                   Luis Rolando Álvarez Prunera

 

Segundo Director Suplente               Rolando Arturo Larín Arévalo

 

Tercer Director Suplente                   José Miguel Carbonell Belismelis

 

Quinto Director Suplente                  Víctor Javier Alfaro Camacho

 

 

A su vez  se acuerda  nombrar   como Directores Propietarios y suplentes  a las siguientes personas:

Nueva Junta Directiva:

 

Director Presidente :                           Mauricio Toro Bridge

 

Vicepresidente:                                   Juan Luis Escobar Penagos

 

Secretario:        &nbsnbsp;                            Ana Beatriz Ochoa Mejía

 

Cuarto Director Propietario:             Beatriz Eugenia Castaño Hoyos

 

Quinto Director Propietario:             José Carlos Bonilla Larreynaga

 

Primer Director Suplente:                  Carlos Francisco Aguilar Calderón

 

Segundo Director Suplente:              Fernando Alfredo de la Cruz Pacas Díaz

 

Tercer Director Suplente:                  Víctor Javier Alfaro Camacho       

 

Cuarto Director Suplente:                 José Antonio Rodríguez Urrutia

 

Quinto Director Suplente:                 Mauricio Interiano Orellana

 

Por el período de dos años a partir de la inscripción de la respectiva credencial en el Registro de Comercio.

 

Nombramiento del Presidente Ejecutivo:

 

La Junta General  de Accionistas  acuerda  nombrar como Presidente Ejecutivo a la Licenciada Ruth Del Castillo de Solórzano.