Asamblea general de accionistas del 08.02.2012

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 08 de febrero de 2012, a las 16:30 horas, en su domicilio social, ubicado en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo y C. La Reforma, Colonia San Benito, San Salvador. Acuerdos de puntos ordinarios:

1) Se aprobaron la memoria de labores, el balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, todo correspondiente al ejercicio economico que finalizo el 31 de diciembre de 2011.

2) La junta general decicidio no repartir dividendos.

3) Se reestructuro la junta directiva, quienes sustituiran a los miembros actuales a partir del 8 de febrero hasta finalizar el periodo para el cual fueron electos, de acuerdo al siguiente detalle: Director Presidente: Dr. Gonzalo Perez, Dir. Vicepresidente: Dr. Sergio Perez, Dir. Secretario: Lic. Rafael Barraza, Dir. Propietario: Dr. Luis Fernando Ojalvo, Dir. Suplente: Dr. Juan David Escobar, Dir. Suplente: Dr. Juan Fernando Uribe, Dir. Suplente: Lic. Joaquin Palomo, Dir. Suplente: Lic. Eduardo Freund.

4) Se acordo nombrar a PriceWaterHouseCoopers, S.A. de C.V., como Auditores Externo y Fiscal y a BDO Figueroa Jimenez&  Co., como auditores suplentes para el ejercicio 2012. Asuntos extraordinarios: La Junta General acordo no modificar el pacto social.