Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Scotia Leasing, S.A. de C.V.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Scotia Leasing, S.A. de C.V. celebrada el 14 febrero 2012.

TOMAR ACUERDO SOBRE LOS PUTOS CINCO Y SEIS DE LA AGENDA.

 Luego de dar lectura a la Memoria Labores, al Balance General, al Estado de Resultado y al Estado de cambios al Patrimonio del ejercicio económico dos mil once, así como tambien al informe de los Auditores Financieros, se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva y el Balance General, el Estado de Resultado y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y se tomó nota del dictamen del Auditor Financiero, ordenándose el archivo de estos documentos en los anexos del acta de la presente Junta.

APLICACIÓN DE RESULTADO.

Se presentó a la Junta General de Accionistas la propuesta de la Junta Directiva en el sentido que, en atención a la distribución de dividendos al cierre del ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil once, se acuerde no hacer reparto de utilidades.

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FINANCIERO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENRO DE SUS SUPLENTES.

1)       Nombrar como Auditores Financieros a la sociedad “KPMG, S.A.”

2)       Nombrar como Auditor Fiscal a la firma “Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V.”

3)       Nombrar como Auditores Financieros Suplentes y Auditores Fiscales Suplentes a la firma “Auditores y Consultores de Negocios, S.A de C.V.”

XI. REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS.

DIRECTOR PRESIDENTE: RENE MAURICIO NARVAEZ HINDS

DIRECTOR VICEPRESIDENTE: CARLOS ENRIQUE ORTIZ ZAMORA

DIRECTOR SECRETARIO: DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: RON HARMON

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: JENNY MARIELB SALAZAR DE MARTINEZ