Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Scotia Soluciones Financieras, S.A.”

Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad “Scotia Soluciones Financieras, S.A.”, celebrada el 14 febrero

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.

Presidente el Licenciado Lázaro Carlos Ernesto Figueroa Mendoza y como Secretario el Licenciado Dionisio Ismael Machuca Massis

ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.

APROBACION DE LA AGENDA

Se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva y el Balance General, el Estado de Resultado y el Estado de Cambios en el patrimonio, y se tomó nota del dictamen del Auditor Financiero, ordenándose el archivo de estos documentos en los anexos del acta de la presente Junta.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Se acuerda no hacer reparto de utilidades.

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FINANCIERO Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS, ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SU SUPLENTE.

1)      Nombrar como Auditores Financieros a la sociedad “KPMG, S.A.”

2)      Nombrar como Auditores Financieros Suplentes a la Firma “Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

REESTRUCTURACION JUNTA DIRECTIVA

Nombrada el 16 de febrero 2011 y vence el  17 Marzo  2013.

PRESIDENTE: LAZARO CARLOS ERNESTO FIGUEROA MENDOZA

VICEPRESIDENTE: SERGIO CRUZ FERNANDEZ

SECRETARIO: DIONISIO ISMAEL MACHUCA MASSIS

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: RON HARMON

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: RAMON LUIS ARQUEROS QUEVEDO

TERCER DIRECTOR SUPLENTE: MARCELO SUAREZ CASTILLO