Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco Hipotecario

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco Hipotecario, celebrada el día 13 de febrero de 2012

PUNTO IV. APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, Y EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011

PUNTO V. APLICACIÓN DE RESULTADOS

ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS: Aprobar el traslado de los resultado por aplicar del ejercicio 2011 por $3,114,183.50 a RESERVA LEGAL, asimismo, trasladar $292.77 de reserva voluntarias a RESERVA LEGAL, con lo cual dicha reserva legal ascenderá a $6,172,881.49 dólares de los Estados Unidos de América.

PUNTO VI. ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL BANCO Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS.

ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS: A) Contratar a la firma de auditoría CORPEÑO Y ASOCIADOS como Auditores Externos propietarios del Banco para el servicio de Auditoria Financiera para el año 2012

b) Aprobar como Auditores Externos Suplentes a la firma MURCIA Y MURCIA, S.A. DE C.V.,

La Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS:  a) Contratar a la firma de auditoría CORPEÑO Y ASOCIADOS como auditores Fiscales propietarios del Banco para el dictamen e informe Fiscal para el año 2012.

b) Proponer a la firma MURCIA Y MURCIA, S.A. de C.V., como Auditores Fiscales suplentes, en caso de ejercer la sustitución de Auditor Fiscal propietario.

ASUNTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

A)      Aprobar el Aumento del Capital Social del Banco, mediante aporte de capital que deberán realizar los accionistas por $1,600,002.00 dólares de los Estados Unidos de América,.

B)      Aprobar que los accionistas que deseen ejercitar su derecho preferente, puedan ejercerlo durante la celebración de esta Junta General de accionistas, o dentro de los quince días que la ley otorga a los accionistas.

C)      Aprobar que las acciones que no sean suscritas por los accionistas en el plazo señalado anteriormente, podrá ser suscritas por los actuales accionistas dentro del plazo que vencerá el día 7 DE MARZO DEL AÑO 2012.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS: Designar como Ejecutores Especiales de los acuerdos, al Presidente  y Vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Licenciados Manuel Rivera Castro y Amir Alabi Mendoza, respectivamente, para que comparezcan conjunta o separadamente ante notario al otorgamiento de la escritura pública de modificaciones al Pacto Social vigente del Banco.