Acuerdos Junta General de Accionistas

V.                Aplicación de los resultados del ejercicio del año 2011.

 la administración informa que las utilidades disponibles para los accionistas correspondientes al ejercicio 2011 asciende a  US$14,341,131.60, equivalente a UC$16.39 por acción.

VI.             Reestructuración de la Junta Directiva.

 María de Lourdes Arévalo Rodríguez                    
Director Presidente

 Karin Johanna Hernan Zachrisson                           
Director Secretario

 Carlos Alberto Prera Estradé                                               
Primer Director Propietario

 Martha Claudia Zambrano Tova                              
Segundo Director Propietario

 Juan Andrés Himiob Algernon                                
Tercer Director Propietario

 Bernardo Juan Chacin Sucre                                    
Primer Director Suplente

 Gijs Bert Veltman Diaz                                            
Segundo Director Suplente

 Luís Francisco Molina Marzano                               
Tercer Director Suplente

 Martha Claudia Morales Ruiz                                  
Cuarto Director Suplente

 Juan Gabriel Rey                                                      
Quinto Director Suplente

VII.          Nombramiento de Auditor Externo y de Auditor Fiscal y fijación de sus emolumentos.

Se acuerda elegir como Auditor Externo y Auditor Fiscal a la firma KPMG, S.A.