Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Acuerdos Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A., celebrada el 09 de Febrero del presente año, así

Nombramiento de la Junta Directiva para el período 2012-2014, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente:                             Dr. Carlos Alberto Rodríguez lópez

Director Vicepresidente:        Dr. Jaime Alberto Velásquez Botero

Director Secretario:                Lic. Ramón Fidelio Avila Qüehl

Primer Director Propietario:   Lic. Joaquín Alberto Palomo Déneke

Director Suplente:                  Dr. Gonzalo de Jesús Toro Bridge

Director Suplente:                  Dr. Luis Santiago Pérez Moreno

Director Suplente:                  Lic. Eduardo David Freund Waidegorn

Director Suplente:                  Dr. Pedro Luis Apóstol

• Se nombro como Auditor Externo y Fiscal a la firma PricewaterhouseCooper, S.A. de C.V.
• Se acordó distribuir dividendos por la cantidad de US$173,250,000.00 equivalentes a US$9.90 por acción
• En los puntos extraordinarios se acordó modificar el pacto social de la sociedad en la parte relativa a la forma de proveer las vacantes.