Acuerdos JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS   DE ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA,  de fecha trece de febrero del año dos mil doce.

Se aprobó por unanimidad de votos la Memoria de Labores, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias.

 Aprobación de utilidades del ejercicio del año dos mil once:

Dividendos propuestos:

Numero de acciones                                    10,000,000

Dividendos por acción                       US$              0.10

Total dividendos a distribuir             US$1,000,000.00

Y acuerdan unánimemente que el Lic. José Ricardo Ruiz Munguía, sea sustituido por el señor Eduardo Quiñones Caminos.

De tres años de acuerdo al Pacto Social

Director Presidente, el Señor Luis Alfredo Escalante Sol

Director Vicepresidente, el Señor Carlos León Imberton Déneke

Director Secretario, el Señor José Roberto Rivera Erazo

Director Propietario, Don David Escobar Galindo

Director Suplente, Don Edwin Arturo Rivas Tosta

Director Suplente, Don José Ricardo Palomo Déneke

Director Suplente, Don Eduardo Quiñónes Caminos                         

Director Suplente, Don Aldo Enmanuel Alessando Miranda Sol

SEXTO Y SEPTIMO: Se acordó por unanimidad de votos nombrar auditor externo y auditor fiscal de la Aseguradora a la firma KPMG, S.A.