Acuerdos de Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de ASSA Compañía de Seguros

ASSA Compañía de Seguros

Acuerdos de Junta General Extraordinaria  y Ordinaria de Accionistas de ASSA Compañía de Seguros celebrada el día 23 de noviembre de 2012.

Asuntos de Carácter Extraordinario:

MODIFICACIÓN AL PACTO SOCIAL: En vista de la próxima entrada en vigencia de las Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero, el Presidente expone la necesidad de modificar ciertas cláusulas del Pacto Social de la Sociedad sientas éstas las siguiente:

Requisitos para ser Director;

Reuniones, Quórum y Decisiones de la Junta Directiva;

Administración Directa y

De los Directores  Ejecutivos y Gerentes.

Nombramiento de Ejecutores Especiales.

Acuerda nombrar como ejecutores ALEJANDRO ERNESTO CABRERA RIVAS y JULIO ENRIQUE VALDÉS RANK.

Reestructuración de la Junta Directiva de la Sociedad.

El Presidente expuso la conveniencia de reestructurar la Junta Directiva de la Sociedad a fin de dar cumplimiento a las políticas sobre Gobierno Corporativo aplicables a la sociedad, proponiendo que la Junta Directiva quede compuesta por cinco directores propietarios y cuatro directores suplentes, de la siguiente manera:

DIRECTOR PRESIDENTE:

 Stanley Alberto Motta Cunninghan

DIRECTOR  VICEPRESIDENTE:

 Eduardo José Fábregas Alemán

DIRECTOR SECRETARIO:

Francisco Enrique García-Prieto Hirlemann

PRIMER DIRECTOR PROPIETARIO:

Benigno Amado Castillero Caballero

SEGUNDO DIRECTOR PROPIETARIO:

 Benjamín Trabanino Llobel

PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:

Julio Eduardo Payés Ordoñez

SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:

 Percy José Nuñez Emiliani

TERCER DIRECTOR SUPLENTE:

Pablo Antonio Castillo Amaya

CUARTO DIRECTOR SUPLENTE:

Ian Carlos Van Hoorde Van Der Dijs.