Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Asuntos ordinarios;

1-Se aprobaron la memoria de labores, el balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, todo correspondiente al ejercicio economico que finalizo el 31 de diciembre 2012;

2- La Junta General de Accionistas acordo la distribucion de 4 millones 00/100 dolares equivalentes a 5.7142/100 dolares por accion, en concepto de dividendos a los accionistas.

3- Reestructuracion y eleccion de un miembro de la junta directiva para suplir vacante, quedando constituida de la siguiente manera, vigente hasta el 07 de marzo de 2014, periodo para el cual fue electa: Director Presidente, Dr. Gonzalo Perez; Director Vicepresidente, Dr. Sergio Perez; Director Secretario, Lic. Joaquin Palomo; Primer Director Propietario, Dr. Fernando Ojalvo; Directores Suplentes: Dr. Juan David Escobar, Juan Fernando Uribe, Eduardo Freund y Carlos Andres Angel Arango.

4- Se nombra a KPMG, S.A., como auditores externo y fiscal y a PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V., auditores suplentes para el ejercicio 2013 Asuntos extraordinarios La Junta General acordo no modificar el pacto social