Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Asuntos ordinarios

1)      Se aprobaron  la memoria de labores, el balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, todo correspondiente al ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre de 2012.

2)      La junta general de accionistas acordó la distribucion de 3 millones 00/100 US dólares, equivalentes a 8.5714/100 dólares por acción, en concepto de dividendos a los accionistas.

3)      Reestructuración y elección de un miembro de la junta directiva para suplir vacante, quedando constituida de la siguiente manera, vigente hasta el 01 de marzo de 2014, período para el cual fue electa:

Director Presidente, Dr. Gonzalo Pérez; Director Vicepresidente, Dr. Sergio Pérez; Director Secretario, Lic. Joaquín Palomo; Primer Director Propietario,  Dr. Fernando Ojalvo; Directores Suplentes: Dr. Juan David Escobar, Juan Fernando Uribe, Eduardo Freund y Carlos Andrés Ángel Arango.

4)      Se acordó nombrar a KPMG, S.A., como auditores Externo y Fiscal y a PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V., como auditores suplentes para el ejercicio 2013.  Asuntos Extraordinarios: La Junta General acordó no modificar el pacto social