Acuerdos Junta General de Accionistas

Acuerdos  Junta General de Accionistas de la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, Sociedad Anónima AFP CRECER, S.A, celebrada el 13 de febrero 2013.

La Junta General de Accionistas aprueba: la Memoria de Labores del año 2012 presentada por la Junta Directiva; el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de AFP CRECER, S.A. y el Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Fondo de Pensiones administrado por AFP Crecer, S.A. correspondiente al ejercicio 2012.

Sustitución de Directores de Junta Directiva:

La Junta General aprueba por unanimidad la Sustitución de Directores de Junta Directiva, quedando integrada de la manera siguiente:

Directores Propietarios:                             

Director Presidente:                                    Mauricio Toro Bridge.

Vicepresidente:                                Juan Luis Escobar Penagos.

Secretario:                                        Ana Beatriz Ochoa.

Cuarto Director Propietario.                      Juan Pablo Arango Botero.

Quinto Director Propietario:                      José Carlos Bonilla Larreynaga.

Directores Suplentes:

Primer Director Suplente:               Carlos Francisco Aguilar Calderón.

Segundo Director Suplente:                       Orlando Martínez Orellana.

Tercer Director Suplente:                Víctor Javier Alfaro Camacho.

Cuarto Director Suplente:               José Antonio Rodríguez Urrutia.

Quinto Director Suplente:               Mauricio Interiano Orellana.

Nombramiento del Auditor Externo y Fiscal.

Se acuerda por unanimidad nombrar como Auditores Externos y Auditor Fiscal para el período del año dos mil trece a la firma auditora KPMG, S.A. y como suplentes a la firma auditora ACN (Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.).

Aplicación y distribución de utilidades:

Distribuir el 100.0% de las utilidades del período fiscal del año 2012 por un valor de US       $ 9,546,836, y distribuir los dividendos a los accionistas el día 28 de febrero de 2013.