Junta General Ordinaria de Accionistas

El día 20 de marzo del corriente año se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos:

1.      Se aprobó por mayoría de votos la Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio dos mil doce.

2.       Se aprobó por mayoría de votos el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo con sus notas, todos correspondientes al ejercicio económico de año dos mil doce; y, se presentó a nuestros accionistas el informe del Auditor Externo.

3.       Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento de la firma DTT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. como Auditor Externo Propietario de la sociedad, así como el nombramiento de la firma KPMG, S.A. como Auditor Externo Suplente de la misma, ambas firmas para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil trece. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus respectivos emolumentos

4.       Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento dela firma DTT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. como Auditor Fiscal de la Sociedad, para el período comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil trece. En dicha sesión, también quedaron aprobados sus emolumentos.

5.       Se aprobó por mayoría de votos la nómina de los miembros que conformarán la Junta Directiva de la sociedad, la cual ha quedado integrada de la siguiente forma:

Primer Director Propietario y Presidente de la Junta Directiva:

Ana Mercedes Villegas Mejía

Segundo Director Propietario y Vicepresidente de la Junta Directiva:

Álvaro de Jesús Castaño Otálvaro

Tercer Director Propietario y Secretario de la Junta Directiva:

Wilson Chinchilla Herrera

Cuarto Director Propietario de la Junta Directiva:

Alicia Tatyana Aristizabal Londoño

Quinto Director Propietario de la Junta Directiva:

Gilberto Saffon Arango

Primer Director Suplente de la Junta Directiva:

Segundo Director Suplente de la Junta Directiva:

Carlos Alberto Solano Bonnet