Junta General Ordinaria de Accionistas SEGUROS BOLIVAR

La Junta General Ordinaria de Accionistas, acuerda:

Nombrar a la firma Auditores y Consultores de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable,” como Auditoría Externa; y a Corpeño y Asociados, como Auditor Externo Suplente.

Nombrar como Auditor Fiscal a la firma KPMG Sociedad Anónima, y como Auditores Fiscales Suplentes a la firma Auditores y Consultores de Negocios, sociedad Anónima de Capital Variable, para el período de un año.

Aplicación de Resultados: Se aprueba que las utilidades  del ejercicio económico, no sean distribuidas y permanezcan retenidas.

Se acordó: La modificación a las cláusulas  I y XXXI del Pacto Social de la Sociedad, por cambio de denominación social y adecuación de su texto a los términos del Código de Comercio. Por tal razón el presidente de la Junta propuso a los accionistas que la redacción de las cláusulas antes señaladas sea la siguiente: “I. NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. La Sociedad es de naturaleza anónima de capital fijo, de nacionalidad salvadoreña y girará con la denominación Davivienda Seguros Comerciales Bolívar. S.A. o Seguros Bolívar, S.A. o Davivienda Seguros, S.A., indistintamente.

El domicilio principal de la Sociedad es la ciudad, Municipio y Departamento de San Salvador y, con la aprobación de la Junta Directiva, podrá constituir filiales y abrir sucursales, oficinas y dependencias en otro lugar del país o en el extranjero, de conformidad con las leyes aplicables; XXXI. REFORMA A LA PRESENTE ESCRITURA POR VIRTUD DE LA LEY. Si modificaciones posteriores a cualesquiera leyes vigentes, la derogación de éstas o la promulgación de otras vinieren a entrar en contradicción o reformaren el texto de la presente Escritura, deberá entenderse que por la fuerza de Ley se ha reformado ésta sin que se requiera un nuevo instrumento público ya que la Ley prevalece sobre la presente Escritura.”