Acuerdos tomados en Junta general de accionista de Acciones Valores, S.A de C.V.

Adjunto modificacion

En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Acciones y Valores, S.A. de C.V., celebrada el día diecisiete de febrero de 2005, se acordó aprobar los siguientes puntos:

1-Se aprobaron la memoria de labores y los Estados financieros correspondientes al ejercicio -2004

2-Se nombro como auditor externo a Corpeño y Asociados  yAuditor  fiscal  a : Lopez Salgado, S.A. de C.V.

3-Se decreto distribuir un dividendo por la cantidad de US$16 por accion

4-Se procedio a a la eleciccion del la nueva Junta Directiva para el periodo 2005-2008 conformada de la siguiente manera:

Presidente:Jose Guillermo Quintanilla martinez, Vice-Presidente:Pablo Mauricio Alvergue Rivera Director Secretario: Stanley Eugenio Hernandez Aguirre Primer Suplente:Jose Ernesto Aguilera Rivas Segundo Suplente:Roberto Antonio Morazan,Tercer Suplente:Fanuel Antonio Bonilla Alvarez