ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INVERSIONES BURSATILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CASA DE CORREDORES DE BOLSA

PUNTOS TRATADOS:

1-Establecimiento del Quórum y ratificación del Acta anterior.

2-Lectura de la Memoria de labores de la Junta Directiva y presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2004.

3-Dictamen e informe del Auditor Externo.

4-Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2004.

5-Aplicación y Distribución de utilidades.

6-Nombramiento de los Auditores Externo y Fiscal propietarios, sus suplentes respectivos y fijación de sus emolumentos. PUNTOS RELEVANTES: *Se formuló lista de accionistas presentes y representados, con indicación de sus nombres y apellidos, números de acciones y categoría de las mismas y antes de la primera votación se exhibió dicha lista para su examen y fue firmada por todos los asistentes.- *El Licenciado José Alfredo Aguirre a nombre de la firma de Auditores AGUIRRE LOPEZ ASOCIADOS presentó a consideración de los accionistas el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio fiscal de 2004.- La Junta General Ordinaria de accionistas, tomó nota del informe del Auditor Externo de la Sociedad.- *Con respecto a los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente al año de 2004 se informo a los accionistas que la utilidad neta del periodo asciende a la suma de U.S$402,648.16 de los cuales la suma de US$35,129.92 son Reserva Legal.- Por último se aprobó que el remanente de las utilidades que quedan del ejercicio 2004, que es de US$367,518.24 se mantenga en la cuenta patrimonial de resultados por aplicar.- *Los Accionistas acordaron que la firma de Auditores AGUIRRE LOPEZ Y ASOCIADOS, quienes son los actuales Auditores Externos, por sus méritos y buen papel desempeñado, continúen sus funciones y como suplentes para el cargo de Auditores Externos a la firma MORENO PORTILLO Y ASOCIADOS.- Los Accionistas acordaron nombrar como Auditores Fiscales a la firma de Auditores TOCHEZ FERNANDEZ LIMITADA y como suplentes para el mismo cargo de Auditores Fiscales a la firma MORENO PORTILLO Y ASOCIADOS, acordaron también que de conformidad al nuevo Código Tributario concederles las atribuciones de dicho Código a los Auditores Fiscales electos.- Por último se acordó que sea la Junta Directiva de la Sociedad quien negocie sus emolumentos y celebre los correspondientes contratos de servicios, compareciendo a ese efecto el Director Presidente de la Sociedad o un Apoderado con Facultades.-