Junta General Ordinaria y Extrordinaria de Accionistas de Acciones y Valores, S.A. de C.V. Celebrada el día 19 de febrero 2010

En Junta General Ordinaria de Accionistas de Acciones y Valores, S.A. de C.V.- casa de corredores de bolsa- Celebrada el día 19 de febrero del presente, se aprobaron los siguientes puntos:

Acuerdos  de carácter ordinario:

• Aprobación de la memoria de labores y estados financieros del ejercicio económico 2009
• Se nombro como auditor externo a KPMG para el periodo 2010 y como auditor suplente a Moreno Portillo y Asociados para el mismo periodo
• La pérdida del periodo 2009 (US$25,621.99) se acordó mantenerla en la cuenta de utilidades y perdidas de ejercicios anteriores 

Acuerdo de carácter extraordinario:

• Aumento de capital y modificación al pacto social: dada las reformas al Código de Comercio, y con el fin de adecuar el pacto social a las mismas, se aumente el capital de la sociedad se acordó aumentar el capital mínimo  de US$581,142.86  mediante la capitalización de utilidades retenidas del ejercicio 2005 por la cantidad de US$457.14  por lo que el nuevo capital mínimo será  US$581,600.00

• Se modifique el valor nominal de las acciones de un mil colones equivalentes a ciento catorce dólares de los Estados Unidos de América con doscientos ochenta y cinco mil setecientos catorce millonésimas de dólar de los Estados Unidos de América, cada una,  a  un valor nominal de  UN  DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, por lo que el capital social de la sociedad estaría representado y dividido en QUINIENTAS OCHENTA Y UN MIL SESICIENTAS ACCIONES cada una de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA