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Acuerdo Junta General de Accionistas
Acuerdos de carácter ordinario:
- Aprobación de la memoria de labores y estados financieros del ejercicio económico 2009
- Se nombro como auditor externo a KPMG para el periodo 2010 y como auditor suplente a Moreno Portillo y Asociados para el mismo periodo
- Se nombro como auditor fiscal a KPMG para el periodo 2010 y como auditor suplente a Moreno Portillo y Asociados para el mismo periodo.
- La pérdida del periodo 2009 (US$116,619) se acordó aplicarla contra las utilidades retenidas de ejercicios anteriores.
- Reestructuración de Junta Directiva, para el período actual vigente. Debido a la renuncia de los directores Karla Rocío Villatoro de Mayorga, Marco José Ramiro Mendoza Zacapa y María Alicia Mayorga de Pérez Ávila como Director Vicepresidente, Director Secretario y Tercer Director Suplente respectivamente de la sociedad, se nombre a los señores: Roberto Antonio Francisco Llach Guirola como Director Vicepresidente; Gerardo Antonio Emilio Kuri Nosthas como Director Secretario y Rosario del Carmen Rodríguez Baños como Tercer Director Suplente.
Acuerdo de carácter extraordinario:
- Modificación al pacto social, para adecuarlo a las reformas establecidas a través del Código de Comercio, presentándose entre los cambios más importantes:
· Aumento de capital y modificación al pacto social: Debido a las reformas al Código de Comercio, y con el fin de adecuar el pacto social a las mismas, se aumente el capital mínimo de la sociedad de US$581,108.57 mediante la capitalización de utilidades retenidas del ejercicio 2008 por la cantidad de US$97.43 por lo que el nuevo capital mínimo será US$581,200.00
· Modificación del valor nominal de las acciones de cien colones equivalentes a once (US$11.42/100) Dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y dos centavos cada una, a un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el capital social mínimo estaría representado y dividido en quinientas ochenta y un mil doscientas acciones cada una de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, y el capital social de la sociedad estaría representado y dividido, consecuentemente, en la suma de tres millones cuatrocientos cincuenta mil doscientas cuarenta acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.