Acuerdos Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

I.                   Modificación al Pacto Social

En fecha diez de Febrero de dos mil doce se inscribió Testimonio de Escritura Pública de MODIFICACION Y CAMBIO DE DENOMINACION de la sociedad BURSABAC, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA que en lo sucesivo se denominaá VALORES BANAGRICOLA, S.A. de C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA.

            Puntos de Carácter ordinario:

a)      Punto I.     Lectura de Memoria de Labores de la Junta Directiva y presentación del balance General, el de Estado de resultado, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2011.

b)      Punto II.   Reestructuración  de la Junta Directiva para finalizar el período 2012-2015, quedando de la siguiente forma:

Director Presidente                                  Dr. Carlos Alberto Rodriguez López

Director Vicepresidente                          Dr. Jaime Alberto Velásquez Botero

Director Secretario                                  Sr. Ramón Fidelio Ávila Quehl

Director Propietario                                 Lic. Joaquin Alberto Palomo Déneke

Director Suplente                                                Dr. Gonzalo de Jesús Toro Bridge

Director Suplente                                    Dr. Luis Santiago Pérez Moreno

Director Suplente                                    Lic Eduardo David Freud Waidergorn

Director Suplente                                    Dr. Pedro luis Apóstolo

c)      Punto III. Nombramiento de Auditor Externo Fiscal.

d)     Punto IV. Los Emolumentos Correspondiente a los Administradores y al Auditor Externo.

e)      Punto V.   Aplicación y distribución de Utilidades.