Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas de Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa

Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el día veinte de febrero de dos mil trece. Se tomaron los siguientes acuerdos:

I. Se aprobó por unanimidad la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y se tomó nota del informe del auditor externo al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce.

II. Se acordó nombrara la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Externo Propietario y a la firma Corpeño y Asociados como Auditor Externo Suplente. Y para ejercer la auditoría fiscal  a la firma KPMG Sociedad Anónima como Auditor Fiscal propietario y a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. como Auditor Fiscal suplente, para el ejercicio comprendido entre el uno de enero de dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, a la vez que se aprobaron sus emolumentos.

III. Se acordóque la pérdida del ejercicio anual dos mil doce, de cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y nueve dólares con diecinueve centavos de dólar se trasladen a resultados por aplicar.