JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Junta General  Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Inversiones Bursátiles Credomatic, S.A. de C.V. , Casa de Corredores de Bolsa celebrada el día veinte de febrero de dos mil trece.

Aprobación de Memoria de Labores 2012.

Los señores accionistas dieron por  aprobada la Memoria de Labores , Balance General, Estado de Resultados  2012.

Aplicación de Resultados

Se informó a los accionistas que la utilidad neta del periodo 2012 asciende a $118,958.92 de los cuales $10,684.01 son reserva legal  y se aprobó que el remanente se mantenga en la cuenta patrimonial de resultados por aplicar.

Elección de Junta Directiva

Se procedió la elección de Junta Directiva para el periodo Dieciséis de Abril dos mil trece al Dieciséis de Abril dos mil dieciséis.

DIRECTOR PRESIDENTE:

Raúl Luis Fernando González Paz

DIRECTOR VICEPRESIDENTE:

Daysi Margarita Hernández de García

DIRECTOR SECRETARIO:

Gladis Celina Albanez Burgos

DIRECTOR PROPIETARIO:

Francis Eduardo Girón

DIRECTOR SUPLENTE:

Dora Alicia Ocampo Valdivieso

DIRECTOR SUPLENTE:

Ana Beatriz González Martínez

DIRECTOR SUPLENTE:

José Leonel González Trujillo

DIRECTOR SUPLENTE:

Daisy Beatriz Menéndez de Muñoz

Nombramientos de Auditores Externos y Fiscales

Los accionistas acordaron que la firma de Auditores KPMG, S.A. sean los Auditores externos y la firma TOCHEZ FERNANDEZ LIMITADA como Auditores externos suplentes para el periodo 2013; también acordaron nombrar como Auditores fiscales a la  firma TOCHEZ FERNANDEZ LIMITADA y como Auditores fiscales suplentes a la firma KPMG, S.A. para el periodo 2013.