Resumen de los Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas

Resumen de los Principales Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas

SESION ORDINARIA

1)       Elección de la Junta Directiva, la cual queda conformada de la siguiente manera: Directores Propietarios: Presidente: Manuel Pérez Dubuc, Vicepresidente: Abraham Abdala Bichara Handal, Secretario: Gregorio Enrique Trejo Pacheco Midence, Primer Director: Arminio Francisco Borjas Herrera, Segundo Director: Ricardo Manuel Falú, Tercer Director: Miguel Roberto Campos Alvarado, Cuarto Director: José Santos García Cordón; Directores Suplentes. Primer Suplente: Evaristo Leonardi, Segundo Suplente: Scarlett Alvarez, Tercer Suplente: Miguel Eduardo Bolinaga Serfaty, Cuarto Suplente: Bernerd Da Santos Ávila; Quinto Suplente: Mayda Lourdes Campos Godoy, Sexto Suplente: Jaime Eduardo Cruz Fernández y Séptimo Suplente: Salvador Oswaldo Soriano Martinez.

2)       Se hace el nombramiento de Ernst & Young El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable como Auditor Externo para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y se fijan sus emolumentos.

3)       Se propone que de las utilidades Retenidas al 31 de diciembre del 2012, se decreten $0.20 por acción. El pago se realizará durante el 4to. Trimestre de 2013, informando a los accionistas mediante los diarios de mayor circulación la fecha específica.

4)       Se destaca que esta porción de utilidades no está afecta a retención ya que proviene de ejercicios fiscales previos a 2011.

5)       Nombramiento de DTT El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable como Auditor Fiscal para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y se fijan sus emolumentos