Junta General de Accionistas

ACTA NÚMERO VEINTISIETE. En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de abril de dos mil nueve. Se encuentran reunidos en las oficinas de la Sociedad ROBLE, ACCIONES Y VALORES, SOCIEDAD ANONIMA CASA DE CORREDORES DE BOLSA que se abrevia ROBLE, ACCIONES Y VALORES, S.A. CASA DE CORREDORES DE BOLSA, situadas en el Edificio Grupo Roble, ubicado en el Boulevard Tutunichapa, costado Norte de Metrocentro, en esta ciudad y con la asistencia del cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la sociedad, de conformidad con el Artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio, se procede a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Presidente de la Junta el señor CARLOS PATRICIO  ESCOBAR   THOMPSON, y como Secretario el señor MARIO CONCEPCION MARTINEZ SANDOVAL, aprobándose por unanimidad de votos la agenda siguiente: I) Conocimiento de la Memoria de la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. II) Conocimiento del Balance General,  Estado de Resultados y Estado de Cambios en el patrimonio del ejercicio que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. III) Conocimiento del informe del Auditor Externo de la sociedad. IV) Destino de las utilidades. V) Nombramiento de Auditor Externo y fijación de sus emolumentos. VI) Conocimiento de cualquier punto que, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, pueda tratarse en la sesión. DESARROLLO DE LA SESION. I) CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. El Presidente de la Junta General, dirigió su mensaje a los accionistas y posteriormente, dio lectura a la memoria de labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. II) CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL,  ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO QUE TERMINÓ el dÍa treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.Posteriormente, la Junta General de Accionistas, conoció de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico que terminó el día treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, habiéndose tenido a la vista el Balance General,  Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del período.Luego de haberse dado lectura a la Memoria de Labores, al Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio que terminó el treinta uno de diciembre de dos mil ocho, se discutió y aprobó la documentación presentada por unanimidad de los accionistas. III) CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD. El representante de la firma PricewaterhouseCoopers, S.A. de C.V. Auditores Externos de la Sociedad, leyó el Informe de Auditoría sobre el ejercicio que finalizó el día treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, el cual fue aprobado y se tomó debida nota, ordenándose su archivo como anexo de la presente Junta de Accionistas. IV) DESTINO DE LAS UTILIDADES. Se presentó a la Junta General de Accionistas la propuesta de Junta Directiva, relativa a la aplicación de los resultados del ejercicio dos mil ocho, acordando la Junta General en mantener las utilidades del ejercicio dos mil ocho y conservar las utilidades retenidas de los ejercicios anteriores.V) NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SUS EMOLUMENTOS: La Junta General Ordinaria de Accionistas, después de recibir las propuestas y recomendaciones de la administración de la Sociedad sobre el nombramiento de Auditores Externos de la misma, unánimemente acordaron nombrar como Auditores Externos de la sociedad a la firma PricewaterhouseCoopers, S.A. de C.V. para el ejercicio comprendido del primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. En cuanto a los emolumentos a cancelarse a la referida firma auditora, así como su forma de pago, se acordó delegar en la Junta Directiva de la Sociedad la negociación y aprobación de los mismos. Se hace constar la aceptación expresa de los Auditores Externos nombrados. VI)  CONOCIMIENTO DE CUALQUIER PUNTO QUE, DE ACUERDO A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS, PUEDE TRATARSE EN LA SESIÓN.No se trató ningún punto adicional. Se hace constar que la presente  Junta General Ordinaria de Accionistas, se ha reunido observando los requisitos legales necesarios; que el listado de accionistas presentes o representados, elaborada como Acta de Quórum se deposita en el expediente formado especialmente para la presente Junta, así como las representaciones especiales. No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, la cual es firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

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Presidente                                                  Secretario