ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ROBLE ACCIONES Y VALORES, S.A, CASA DE CORREDORES DE BOLSA.

Por este medio, le remitimos información concernientes a las siguientes actividades  de Roble Acciones y Valores, S.A.,

Se presentó a la Junta General de Accionistas  la propuesta de Junta Directiva, relativa  al destino de las utilidades del ejercicio dos mil diez, que ascendieron a la suma  de NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  DOLARES de los Estados Unidos de America(US$93,932.00) acordando a la Junta General mantener  las utilidades de dicho ejercicio y sumarlas a las  utilidades retenidas de los ejercicios anteriores. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de los accionistas.

Acordaron nombrar como auditores externos de la sociedad a la firma PriceWaterHouse Coopers S.A. de C.V. para el ejercicio comprendido  del primero de enero al treinta y uno  de diciembre  de dos mil once.

Acordaron aumentar el capital de la sociedad en un monto de  DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de America, que actualmente es de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES equivalentes a DOSCIENTOS MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, para que en lo sucesivo el capital social sea de DOSCIENTOS  DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de America a efecto de darle cumplimiento al artículo  ciento diecinueve del código de Comercio, y que las acciones tengan  un valor nominal de un dólar  de los Estados Unidos de America, cada una o múltiplo de uno.

Acuerdan modificar todas las  cláusulas  del pacto social, con el fin de  adecuarlas a las últimas reformas del  Código de Comercio.

Nombramiento de Ejecutor Especial de los acuerdos tomados en Junta: Licenciado Carlos Patricio Escobar Thompson.