Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Scotia Inversiones, S.A. de C.V. celebrada el 14 febrero

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Como Presidente el Ingeniero René Mauricio Narváez Hinds y como Secretario el Licenciado Dionisio Ismael Machuca Massis

ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM.

Se estableció el quórum con el cien por ciento del capital social.

I.                   APROBACION DE LA AGENDA.

II.                LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

III.             CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRETIVA, SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

IV.             CONOCIMIENTO DEL BALANCE GNERAL, ESTADO DE RESULTADO, Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE

V.                CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR FINANCIERO DE LA SOCIEDAD.

VI.             TOMAR ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS CINCO Y SEIS DE LA AGENDA.

Se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de Resultado y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y se tomó nota del dictamen del Auditor Financiero.

VII.          APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Se acordó no hacer reparto de utilidades.

X. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR FINANCIERO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ COMO NOMBRAMIENRO DE SUS SUPLENTES.

1)      Nombrar como Auditores Financieros a la sociedad KPMG, S.A.

2)      Nombrar como Auditor Fiscal a la firma Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V.

3)      Nombrar como Auditores Financieros Suplentes y Auditores Fiscales Suplentes a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A de C.V.