Convocatoria Junta General de Accionistas 20 Febrero 2014

Fecha de publicación: 17 de Enero del 2014
Fecha en que ocurrió: 06 de Enero del 2014
Emisor: Bolsa de Valores de El Salvador S.A. de C.V.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

La Junta Directiva de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., CONVOCA a sus accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse en el Salón Mesoamérica 2, del Hotel Crowne Plaza (antes Hotel Radisson), ubicado en 89 avenida norte y 11 calle poniente, colonia Escalón, San Salvador, el día jueves 20 de febrero de 2014, de las  17:00  horas en adelante, en primera convocatoria.

Junta General Ordinaria. El quórum para celebrar esta Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, será de cincuenta mil una acciones (50,001), presentes o legalmente representadas, o sea la mitad más una del total; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos  presentes o representados.

La agenda a conocer será la siguiente:

  1. 1.     Lectura del acta anterior.
  1. 2.     Presentación de la Memoria de Labores correspondiente al año 2013.
  1. 3.     Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
  1. 4.     Informe del Auditor Externo.
  1. 5.     Nombramiento de Auditor Externo, fijación de sus emolumentos y designación de Suplente.
  1. 6.     Nombramiento de Auditor Fiscal, fijación de sus emolumentos y designación de suplente.
  1. 7.     Aplicación de resultados
  1. 8.     Nombramiento de Junta Directiva para el período 2014 - 2017

Segunda Convocatoria. En caso de no existir el quórum indicado para celebrar la Junta General Ordinaria, se invita a los accionistas para celebrarla en segunda convocatoria, el día  viernes 21 de febrero de 2014, de las 17:00 horas en adelante, en las oficinas de Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. ubicadas en Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Urbanización Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Quórum. La Junta General Ordinaria en segunda convocatoria se llevará a cabo cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas; cada acción da derecho a un voto y las resoluciones serán válidas al ser tomadas por la mayoría de los votos presentes o representados.

 

San Salvador, 6 de enero de 2014.

 

Rolando Duarte Schlageter

Presidente -Representante Legal-