ACUERDO TOMADOS EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se informa sobre los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A., celebrada el 12 de Febrero del presente año, así:

• Nombramiento de la Junta Directiva para el período 2014 – 2016, quedando integrada de la siguiente forma:

Presidente                                            Jaime Alberto Velásquez Botero

Director Vicepresidente                   Gonzalo de Jesus Toro Bridge

Director Secretario                            Ramón Fidelio Avila Qüehl

Primer Director Propietario            Joaquín Alberto Palomo Déneke

Director Suplente                              Luis Santiago Pérez Moreno

Director Suplente                              Juan Carlos Mora Uribe

Director Suplente                              Eduardo David Freund Waidegorn

Director Suplente                              Ricardo Antonio Juan Luis Balzaretti Cepeda

• Se nombro como Auditor Externo y Fiscal a la firma PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V.

• De las utilidades distribuibles del ejercicio 2013, netas de impuestos sobre la renta, la cuales ascienden a US$81,715,634.44 (OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA): a) Se trasladen a la cuenta de Reservas de Capital -  Reservas Voluntarias la cantidad de US$71,433,108.59 (SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHO 59/100  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y b) Que el resto que asciende a la cantidad de US$10,282,525.85 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) se utilicen para el reparto de dividendos, según se propone a continuación: Se distribuyan dividendos por la cantidad de US$77,525,000.00 (SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) equivalentes a US$4.43 (CUATRO 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por accion. Los cuales provienen de: Utilidades distribuibles del ejercicio 2013 US$10,282,525.85 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); más US$67,242,474.15 (SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), de las utilidades registradas en la cuenta de reservas de capital voluntarias de ejercicios anteriores – ejercicio 2011