JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Presidente Ejecutivo de Davivienda Seguros, S.A., al público en general HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las once horas del día lunes 17 de febrero de 2014, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.  Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y  se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2013.

2.  Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;

3.  Se nombró como Auditor Fiscal propietario a KPMG, Sociedad Anónima y como Auditor Fiscal suplente a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.,  y se fijó sus emolumentos;

4.  Se derogó el Reglamento de Conducta de Junta Directiva;

5.  Se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años, contados a partir del 17 de febrero de 2014, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:                                PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES

Vicepresidente:                          MOISES CASTRO MACEDA

Secretaria:                                 LILIA MAGALLY RODRIGUEZ CORTES

Primer Director Propietario:     GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI

Primer Director Suplente:         FREDDIE MOISES FRECH HASBUN

Segundo Director Suplente:      ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE

Tercer Director Suplente:          REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ

Cuarto Director Suplente:          FELIX ROZO CAGUA,

6.   Se acordó la distribución de dividendos a razón de $0.53 por acción, procedente de utilidades  correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013. Respecto al remanente de las utilidades distribuibles del año 2013 se acordó trasladarlas a reservas voluntarias de capital.

7.  Se acordó modificar el Pacto Social a fin de incluir en la cláusula  XXII “ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD”, causales y procedimientos de remoción de los miembros de la Junta Directiva, de conformidad con lo requerido por las Normas de Gobierno Corporativo para Entidades Financieras.

8.  Se acordó la incorporación en un solo texto de todas las cláusulas  que conforman el Pacto Social

9.  Se acordó la designación de ejecutores especiales de los acuerdos de la Junta.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.

Gerardo José Simán Siri

Presidente Ejecutivo