JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito Presidente de Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa, al público en general HACE SABER:

Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada a las diez horas del día lunes 17 de febrero de 2014, se aprobaron los siguientes acuerdos:

1.  Se aprobó la memoria de labores de la Junta Directiva, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y demás estados financieros básicos, y  se tomó nota del informe del Auditor Externo al 31 de diciembre del año 2013.

2.  Se nombró como Auditor Externo propietario a Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. y como Auditor Externo suplente a Corpeño y Asociados, y se fijó sus emolumentos;

3.  Se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad para el período de tres años, contados a partir del 17 de febrero de 2014, y se fijó los emolumentos de sus miembros, quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

Presidente:                                GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI

Vicepresidente:                          MOISES CASTRO MACEDA

Secretario:                                 FREDDIE MOISES FRECH HASBUN

Primer Director Suplente:         ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE

Segundo Director Suplente:      ANDRÉS ROSHARDT LLORT

Tercer Director Suplente:          FRANCIS  JAVIER HENRÍQUEZ ARCE

4.   Se acordó la distribución de dividendos a razón de $0.10 por acción, procedente de utilidades  de los años 2010 y 2013.

Lo que se hace del conocimiento público para los efectos legales pertinentes.

Gerardo José Simán Siri

Presidente