Acuerdos Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Acuerdos tomados en la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de febrero de 2014, a partir de las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en el edificio ASESUISA, San Salvador.

Asuntos Ordinarios:

Se solicita la dispensa de la lectura del Acta anterior y se aprueba por el pleno.

Se conoció el informe del Auditor Externo

Se aprueba la gestión, el balance general, el Estado de Resultados relacionados y el Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Se acordó por unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio 2013, se trasladen a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Por unanimidad de votos fueron electos los miembros de la Junta Directiva para el período 2014-2017, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:

Gonzalo Pérez, Presidente; Juan Fernando Uribe, Vicepresidente; Joaquín Palomo, Secretario; María Adelaida Tamayo, Directora Propietaria; y Directores Suplentes: Juan David Escobar, Eduardo Freund, Luis Enrique Córdova y Carlos Andrés Angel.

Se nombraron Auditores Externo y Fiscal a la sociedad KPMG, S.A. y suplentes a PriceWaterhouseCoopers, S.A. de C.V.

Asunto Extraordinarios:

No hubo asuntos extraordinarios que tratar.