CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El infrascrito secretario de la Junta Directiva de la sociedad “EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “EEO, S.A. de C.V.”, de conformidad a la cláusula décima primera y al artículo doscientos veintiocho del Código de Comercio, CONVOCA:

A los señores accionistas a celebrar sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las nueve horas, del día veintede mayo de dos mil catorce, en el salón Trópico numero dos del Hotel Trópico Inn, ubicado en Barrio la Merced, Ave. Roosevelt Sur, # 303, en la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel.

PUNTOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
1) Establecimiento y Comprobación de Quórum.
2) Elección de Presidente y Secretario de Debates de la Junta.
3) Lectura del Acta Anterior.
4) Lectura de Memoria de Labores de la Junta Directiva al 31 de diciembre de 2013, para su aprobación, para su aprobación.
5) Lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2013, para su aprobación.
6) Lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, para su aprobación.
7) Informe del Auditor Externo.
8) Nombramiento del Auditor Externo y Fijación de sus Emolumentos
9) Reestructuración de la Junta Directiva.
10) Aplicación de las Utilidades.
11) Nombramiento del Auditor Fiscal y Fijación de sus Emolumentos.

QUÓRUM Y RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
La Junta General Ordinaria se considerará legalmente instalada al encontrarse presente o representado el respectivo porcentaje legal de las DOS MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES (2,863,596) que conforman el capital social.

EN PRIMERA CONVOCATORIA
El quórum necesario para la primera convocatoria será con asistencia y representación de la mitad mas una de las acciones, es decir UN MILLON CUATROCIENTAS TREINTA Y UN MIL SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (1,431,799), y las resoluciones serán por mayoría de los votos presentes.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA
Si no hubiere quórum para la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, por esta misma se convoca a los accionistas en segunda convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria a las nueve horas, del día veintiuno de mayo de dos mil catorce, en el mismo lugar señalado para la primera convocatoria. Para la segunda convocatoria de la Junta General Ordinaria por falta de quórum legal de la primera, se realizará con la asistencia de cualquier número de acciones presentes o representadas y las resoluciones se tomarán por mayoría.

San Miguel, a los cuatro días del mes de abril de dos mil catorce.

GREGORIO ENRIQUE TREJO PACHECO MIDENCE
Secretario de la Junta Directiva
Empresa Eléctrica de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable.