Los Hechos Relevantes de la Junta General de Accionistas de la sociedad Scotia Inversiones, S.A. de C.V., Corredores de Bolsa, están contenidos en el acta respectiva a partir de la cláusula VIII a la XI, según detalle:
VIII. TOMAR
ACUERDO SOBRE LOS PUNTOS CINCO Y SEIS DE LA AGENDA.
Luego de conocer la Memoria Labores, el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el
Patrimonio del ejercicio económico
dos mil diecisiete, así como también el Informe de los Auditores
Financieros, se aprobó por unanimidad la Memoria de Labores de la Junta
Directiva, el Balance General, el Estado de Resultados
y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y se tomó nota del dictamen del Auditor Financiero,
ordenándose el archivo de estos
documentos en los anexos del acta de la presente Junta.
IX.
APLICACION DE RESULTADOS.
Se presentó a la Junta General de Accionistas la propuesta de la Junta Directiva en el sentido que, en atención a los resultados del ejercicio económico que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, se acordase no hacer reparto de utilidades.
La anterior propuesta fue aprobada por
unanimidad de votos de los accionistas representados.
X. NOMBRAMIENTO
DEL AUDITOR FINANCIERO, DEL AUDITOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS; ASÍ
COMO NOMBRAMIENTO DE SUS SUPLENTES.
La Junta General de Accionistas, después de revisar las
propuestas y recomendaciones de la administración de la sociedad sobre el
nombramiento de Auditores Financieros y Auditor Fiscal, propietarios y
suplentes para el presente período que termina el treinta y uno de diciembre
del dos mil dieciocho, unánimemente acordó:
1) Nombrar como Auditores Financieros a la
sociedad ?KPMG, S.A.?, inscrita en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE
CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número cuatrocientos veintidós; con
emolumentos anuales de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, (US$2,145.00), más el impuesto a la transferencia de bienes
muebles y a la prestación de servicios;
2) Nombrar como Auditor Fiscal a la firma ?Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V.?, inscrito en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA
PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número tres mil cuatrocientos
doce; con emolumentos anuales de
UN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,800.00), más
el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la
prestación de servicios; y
3) Nombrar como Auditores Financieros Suplentes
a la firma ?Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V.?, inscrito en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA
PROFESIÓN DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número tres mil cuatrocientos y como Auditores Fiscales Suplentes a la firma doce ?BDO, inscrito en el ?CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN
DE CONTADURÍA PUBLICA Y AUDITORIA?, al número doscientos quince.
Facultando a la administración
de la sociedad para renegociar
los valores únicamente con el fin de obtener un descuento.
XI. REESTRUCTURACIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA.
El Director Secretario, Licenciado Gustavo Adolfo Campos
Flores, explicó al pleno que se hace necesario
reestructurar la Junta Directiva de la sociedad para cubrir las vacantes
dejadas por la Directoras Suplentes, Licenciada Nancy Elena Camacho Loaiciga, con
fecha siete de agosto de dos mil diecisiete y por la Licenciada Jenny Marielb
Salazar de Martínez, con fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil
diecisiete, pidiendo a los accionistas que presentasen propuestas.
La Licenciada Helen Roxana Solorzano Cruz, representante
de diecisiete mil doscientas cincuenta acciones de Scotiabank El Salvador, pidió la palabra y propuso al pleno, se incorporase como Directores Suplentes a los
Licenciados Luis Ricardo Berganza Hernández
y Nelson Rolando Pacheco Peña.
Luego hizo una breve reseña profesional de
los señores Luis Ricardo
Berganza Hernández y Nelson Rolando
Pacheco Peña.
A continuación señaló que, de ser ratificada la
propuesta, la Junta Directiva quedaría integrada de la siguiente manera:
DIRECTOR PRESIDENTE: OMAR IVÁN
SALVADOR MARTÍNEZ BONILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad
salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;
DIRECTOR VICEPRESIDENTE:
GLADYS ESTHELA FIGUEROA FIGUEROA, mayor
de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de
Santa Tecla, departamento de La Libertad;
DIRECTOR SECRETARIO: GUSTAVO
ADOLFO CAMPOS FLORES, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad
salvadoreña, del domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador; DIRECTOR SUPLENTE: LUIS RICARDO BERGANZA HERNÁNDEZ,
mayor de edad, Licenciado en Finanzas, de nacionalidad Salvadoreña, del
domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;
DIRECTOR SUPLENTE: NELSON ROLANDO PACHECO
PEÑA, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidad salvadoreña, del
domicilio de la ciudad y departamento de San Salvador;
DIRECTOR SUPLENTE: ANA
MARCELA TRABANINO DE BARRIOS, mayor de edad, Licenciada en Economía y Negocios,
de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la ciudad
y departamento de San Salvador.
Continuando en funciones el
Licenciado GUSTAVO ADOLFO CAMPOS FLORES, como Representante Legal Judicial de la
sociedad, según nombramiento hecho por la Junta General de Accionistas con
fecha 10 de febrero del año 2017.
Con dicha propuesta la Junta Directiva ejercería sus funciones a partir de la inscripción de la credencial en el Registro de Comercio y por lo que resta del período para el que fue electa la Junta Directiva nombrada el 10 de febrero del año 2017 y que vence el día 27 de febrero de 2019; ejerciendo sus funciones ad honorem como se ha llevado a cabo hasta ahora.
Lo anterior fue aprobado por el pleno por unanimidad.